Hola Cripto: Australia y las medidas ANTI LAVADO de DINERO con las Criptomonedas

Australia es un país que ha tomado la firme decisión de detener las prácticas fraudulentas con el trading de criptomonedas. Se acabó y ha decidido tomar cartas en el asunto con una serie de medidas que están destinadas a detener el lavado de dinero que no hace otra cosas que generar pérdidas al país y una fama negativa al mundo de las criptomonedas que precisamente ahora no le interesa.

Entre otras medidas que entrarán en vigor próximamente en Australia estarán:
– La identificación y verificación de los clientes
– Obligación de los exchange o intercambios de cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero o de otra actividad ilegal
– Informar a las autoridades pertinentes de cualquier transacción superior a los 10.000 $
Mantener un registro riguroso de las transacciones de los últimos 7 años

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