coin.mx sigue dando coletazos y cae ante la justicia

Los escándalos de la exchange coin.mx sigue dándo coletazos. Esta vez llevando a la cárcel a uno de sus operadores Un ingeniero de software de 39 años fue arrestado por su papel en un intercambio ilegal de bitcoins. Presuntamente estaba utilizando sus conocimientos para blanquear fondos generadas en una red global de piratería responsable de ataques de alto perfil. El hombre, Yuri Lebedev, llegó  a Estados Unidos desde Ucrania y recientemente fue condenado a 16 meses de prisión.

A través de la casa de intercambio, Coin.mx, exchange que ya se ha enfrentado a problemas legales. Yuri Lebedev engañó a los bancos para que procesaran las transacciones relacionadas con Bitcoin a enmascarandolas  como cargos de entrega en restaurantes y compras en línea. En marzo, un jurado de Manhattan, después de un juicio de un mes,condenó a Lebedev, así como a un co-conspirador Trevon Gross, de 52 años, culpable de conspiración y fraude.

La jueza federal de distrito Alison J. Nathan señaló que Lebedev abusó de sus “impresionantes habilidades tecnológicas” para hacer que las instituciones financieras engañaran a “participantes poco dispuestos” en el plan de lavado de dinero en el que estaba involucrado.

Según se informa, Coin.mx era un exchange creadoa para ser utilizado por un grupo de hackers que apuntaba a firmas financieras y editoriales, incluidos JP Morgan y Dow Jones, en 2014. También, dicha caja de cambio, es sospechosa de  muchas transacciones de bitcoin vinculado al chantaje  de ransomware que secuestraron  archivos y las víctimas se vieron obligadas a realizar un pago en btc para para desbloquear sus ordenadores.

Recientemente, mientras esperaba su sentencia, Lebedev declaró que lamentaba haberse involucrado con Coin.mx en primer lugar, y que todo lo que quería hacer era “crear tecnología de punta que me hiciera excepcional”. Agregó que fue llevado de distancia, y que ahora se da cuenta de que “ahora hay atajos”.

El rol de Lebedev en Coin.mx era configurar los servidores que utilizaba la casa de intercambio para procesar las transacciones, un elemento que requería atención constante para  pasar que dichos movimientos no fueran descubiertos por los bancos. Los documentos de la corte de los EE. UU. Dicen:

Uno de los problemas críticos que manejó Lebedev fue el uso de servidores separados, para inducir a error a los bancos y procesadores de pagos haciéndoles creer  que las transacciones de bitcoins de Coin.mx en realidad eran  recuerdos de coleccionables del Club y transacciones de alimentos MyXtremeDelivery.

A cargo de las operaciones de Coin.mx estaba Anthony Murgio quien, según lo cubierto por CCN, fue sentenciado a 72 meses de prisión. Reveló que manejaba Coin.mx para Gery Shalon, un israelí que se declaró culpable después de haber sido extraditado de Israel en junio pasado. Los fiscales también dijeron que Shalon supervisó un esquema de piratería de JP Morgan que robó información de más de 100 millones de personas.

Los fiscales también señalaron que intentó obstruir el caso borrando archivos de una computadora. Según los informes, la familia y los amigos de Levedev enviaron cartas al tribunal describiendolo como un hombre trabajador dedicado a sus hijos.

Aun con todo esto, no puede alejarse de la sombra de coin.mx de la cual aún no conocemos todo.

Daniela Caro

Daniela Caro

Escritora de nacimiento, curiosa de profesión... eterna aprendiz de la Blockchain.